Novità Antiriciclaggio - Avviso alla Clientela

Si informa la gentile clientela che, con l’emanazione del Decreto Legge 06 dicembre 2011, nr. 201, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Nello specifico, il limite dei 2.500 euro è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.
Pertanto, a partire dal 06 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane.

Vi invitiamo alla lettura del seguente comunicato. Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi ai nostri sportelli.